Злоумышленники принимали деньги от клиентов на подконтрольные компании, затем через цепочку организаций-однодневок отмывали и обналичивали их. Средства отдавали клиентам. В качестве комиссионного вознаграждения группировка получила более 32 миллионов рублей.
Во время обысков в домах подозреваемых и в офисах организаций нашли 57 печатей, 30 банковских карт, 20 коробок с бухгалтерскими документами, 15 ключей от системы «Банк Клиент», 14 сотовых, девять компьютеров и машинки для пересчета денег. Также осмотрели шесть автомобилей фигурантов. Их поместили на спецстоянку.
«Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других подозреваемых лиц продолжаются», - сказано в официальном сообщении пресс-службы МВД Татарстана.
4 кг наркотиков привез гражданин Киргизии в Набережные Челны на продажу
В Татарстане иностранцы похитили приятеля, удерживали в съемной квартире, где измывались над жертвой
Житель поселка ЗЯБ собрал коноплю, измельчил и хранил дома до дня Икс
Челнинец, купивший наркотики, отделался условкой
Задержан в Челнах: жителя Узбекистана выдворили из страны за любовь к наркотическим веществам
Агина Алтынбаева пробудет в изоляторе до 25 марта
Выходные в Челнах: куда пойти 20 и 21 апреля
Жаркие выходные ожидают челнинцев. Узнали, куда пойти 20 и 21 апреля: выставка моделек, ночь в библиотеке, концерт юного скрипача и тотальная проверка грамотности в нашей традиционной афише Челнов.
Возвращение к истокам: коммунисты Татарстана требуют вернуть милицию и летнее время
Переименовать полицию Татарстана в милицию и вернуть республике летнее время потребовал депутат Госсовета РТ от КПРФ Альберт Ягудин. С этой инициативой народный избранник выступил в рамках сегодняшнего заседания Госсовета РТ. Ягудин напомнил, что профессиональный праздник современных служителей ...
Диагнозу вопреки: челнинка с ОВЗ окончила магистратуру, стала мамой и королевой красоты
По задумке авторов этот материал должен был стать заметкой о воспитаннице челнинского МЦ «Шатлык», одержавшей победу в конкурсе «Жемчужина Татарстана». Но Аделина Минахметова оказалась не просто красавицей. На встречу с корреспондентом пришла магистрант, автор стендапа и молодая мама.
Лисички и спички: как пожары убивают обитателей лесов
В Татарстане с 22 апреля вводится особый противопожарный режим. С наступлением тепла, когда люди тянутся на природу, увеличиваются риски возгораний на дачах, в деревнях, лесопарковой зоне. Владельцы участков сжигают мусор и сухие ветки, любители пикников разводят костры. Нередко источником огня ...
Турслет из Челнов победил в голосовании на лучший спортивный проект
Туристский фестиваль имени Юрия Белоусова занял первое место в народном голосовании Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который проводится по инициативе Министерства спорта РФ. На конкурс подали более 5 тысяч заявок, из них отобрали 250 проектов. Команда туристского ...
Вторая атака беспилотников на Татарстан: хроника событий
В 9:30 минобороны РФ отчиталось о сбитом над территорией Мордовии беспилотнике самолетного типа: «Около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО ...
В Челнах мужчина обвиняется в убийстве соседа
Мухаметшин об атаках БПЛА: «Наша экономика привлекательна для недругов»
Жителей Челнов бесплатно проконсультируют юристы
Для школ Татарстана закупят беспилотники на 99 млн рублей
Полиция просит помочь с поиском преступника
На 20% выросли цены на поездки по Волге
Полиция проверила мигрантов, работающих на складах маркетплейсов
Музей примет в дар вещи и фото об истории Челнов
