Полицейские Челнов задержали семью из 17 обнальщиков

598
0
04 Марта в 16:53
Банду из 17 обнальщиков в Набережных Челнах задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Выяснилось, что все члены группировки приходятся друг другу родственниками. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам грозит до семи лет колонии.
Полицейские Челнов задержали семью из 17 обнальщиков

Злоумышленники принимали деньги от клиентов на подконтрольные компании, затем через цепочку организаций-однодневок отмывали и обналичивали их. Средства отдавали клиентам. В качестве комиссионного вознаграждения группировка получила более 32 миллионов рублей.

Во время обысков в домах подозреваемых и в офисах организаций нашли 57 печатей, 30 банковских карт, 20 коробок с бухгалтерскими документами, 15 ключей от системы «Банк Клиент», 14 сотовых, девять компьютеров и машинки для пересчета денег. Также осмотрели шесть автомобилей фигурантов. Их поместили на спецстоянку.

«Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других подозреваемых лиц продолжаются», - сказано в официальном сообщении пресс-службы МВД Татарстана.
29 Мая в 15:30

Стало известно, откуда в Челнах неприятный запах

Ответ Роспотребнадзора вас удивит

176
0
29 Мая в 15:22

В Тукаевском районе изъято 622 литров фальсифицированной алкогольной продукции

Челнинец поставлял товар в магазины на территории садовых обществ  

79
0
29 Мая в 15:11

В Челнах горячую воду дали раньше запланированного срока

Убираем ковши и тазы, господа!

79
0
26 Мая в 06:01

В челнинский драмтеатр «Мастеровые» съедутся 220 артистов из семи стран

Международный фестиваль будет длиться девять дней

283
0
25 Мая в 07:01

Вынесли приговор челнинцу, который семь месяцев не платил дочери алименты

За это время его долг превысил 100 тыс. рублей

285
0
Подпишись на новости, чтобы первым узнать о важных событиях города:
Присоединяйтесь к нашей группе ВК