Полицейские Челнов задержали семью из 17 обнальщиков

634
0
04 Марта в 16:53
Банду из 17 обнальщиков в Набережных Челнах задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Выяснилось, что все члены группировки приходятся друг другу родственниками. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам грозит до семи лет колонии.
Полицейские Челнов задержали семью из 17 обнальщиков

Злоумышленники принимали деньги от клиентов на подконтрольные компании, затем через цепочку организаций-однодневок отмывали и обналичивали их. Средства отдавали клиентам. В качестве комиссионного вознаграждения группировка получила более 32 миллионов рублей.

Во время обысков в домах подозреваемых и в офисах организаций нашли 57 печатей, 30 банковских карт, 20 коробок с бухгалтерскими документами, 15 ключей от системы «Банк Клиент», 14 сотовых, девять компьютеров и машинки для пересчета денег. Также осмотрели шесть автомобилей фигурантов. Их поместили на спецстоянку.

«Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других подозреваемых лиц продолжаются», - сказано в официальном сообщении пресс-службы МВД Татарстана.
29 Ноября в 12:44

«Вы нам писали и говорили, мы реагируем и действуем!»

В мэрии отчитались по уборке снега

184
0
29 Ноября в 12:38

«Вообще невозможно ездить. А если так и замёрзнет?»

И вновь жалобы на заснеженные дороги

136
0
29 Ноября в 12:33

«Вчера вызвали скорую маленькому ребенку, ждем более трех часов»

Челнинцы жалуются на качество медуслуг в городе

135
0
29 Ноября в 08:38

Расходимся: члены Сармановского «ОПГ» просто играли, а не дрались стенка на стенку

Забавами «Хади Такташ» заинтересовались силовики, а взрослые считают, что мальчишки пересмотрели сериал

218
0
Подпишись на новости, чтобы первым узнать о важных событиях города:
Присоединяйтесь к нашей группе ВК